📰"МЕРИДИАН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «МЕРИДИАН» на годовом Общем собрании акционеров и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «МЕРИДИАН».
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Включить в список кандидатур в члены Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «МЕРИДИАН» - Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Плюс»:

1.Ковалева Сергея Ивановича;
2. Ковалеву Светлану Сергеевну;
3. Махонина Ярослава Игоревича;
4. Сеченикова Михаила Евгеньевича.

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при отсутствии предложений для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур для избрания по своему усмотрению.

2. В связи с отсутствием предложений в Ревизионную комиссию, включить в список кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «МЕРИДИАН» для голосования на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

В Ревизионную комиссию:

1. Чернышеву Елену Николаевну;
2. Супрун Анну Павловну;
3. Усачеву Любовь Владимировну.

2. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МЕРИДИАН» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу Совета директоров).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
09 марта 2022 года.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 марта 2022 года, Протокол № 131 (298).





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zHRQghEQQkeezI68jqr5Jw-B-B