📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №1:
пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№п/п Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)(в процентах)
1. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
2. Кравченко Константин Юрьевич - Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
3. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
4. Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора –Главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
5. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
ПАО «Россети» 55,38
6. Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД» ПАО «Россети» 55,38
7. Пидник Артем Юрьевич - Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго»
ПАО «Россети» 55,38
8. Полинов Алексей Александрович - Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
9. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
10. Шагина Ирина Александровна - Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети" 55,38
11. Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,91
12. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,91
13. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,91
14. Крупенина Анастасия Игоревна - Нет данных Илюшко Сергей Валерьевич 2,96
Решение принято.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)(в процентах)
1. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
2. Рогачев Кирилл Евгеньевич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
3. Сорокин Виталий Викторович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
4. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 04 мая 2022 года.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2022 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09 марта 2022 года, №418/19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZcsoY3dxqUOws7k2O454Ug-B-B