📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту и рискам (ранее Комитет по аудиту).
3. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита.
4. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по стратегии (ранее Комитет по стратегии и рискам).
5. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника).
6. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

По первому вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту и рискам (ранее Комитет по аудиту).
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита.
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:
4. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по стратегии (ранее Комитет по стратегии и рискам).
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:
5. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника).
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня:
6. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

По первому вопросу повестки дня:
Приняты решения:
1.1. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1).
1.2. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов (Приложение 2).

По второму вопросу повестки дня:
Приняты решения:
2.1 В соответствии с п.п.11.2.32-11.2.33 Устава изменить наименование Комитета по аудиту на Комитет по аудиту и рискам и утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции.
С даты принятия решения об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», утверждённое 15 февраля 2018 г., (протокол № 1/СД – 2018 от 19 февраля 2018 г.).
2.2. Подтвердить без изменений состав Комитета, сформированный решением Совета директоров 24.12.2021 (протокол №27/СД-2021 от 24.12.2021 г.):
- Завалишина Евгения Николаевна, независимый директор
- Лапин Максим Вячеславович, независимый директор – председатель Комитета
- Лелла Януш Александр, независимый директор.

По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции.
С даты принятия решения об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», утверждённое 15 февраля 2018 г., (протокол № 1/СД – 2018 от 19 февраля 2018 г.).

По четвертому вопросу повестки дня:
Приняты решения:
4.1. В соответствии с п.п.11.2.32-11.2.33 Устава изменить наименование Комитета по стратегии и рискам на Комитет по стратегии и утвердить Положение о Комитете по стратегии ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции.
С даты принятия решения об утверждении Положения о Комитете по стратегии ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии ПАО «Европлан», утверждённое «28» октября 2015 г. (протокол № 01/СД-2015 от 28 октября 2015 г.).
4.2. Подтвердить без изменений состав Комитета, сформированный решением Совета директоров 24.12.2021 (протокол №27/СД-2021 от 24.12.2021 г.):
- Гуцериев Саид Михайлович
- Ким Борис Борисович, независимый директор – председатель Комитета
- Завалишина Евгения Николаевна, независимый директор
- Миракян Авет Владимирович
- Янсен Флориан, независимый директор.

По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
В соответствии с п.11.2.46 Устава ПАО «ЭсЭфАй», определить позицию ПАО «ЭсЭфАй» по вопросу голосования на собрании акционеров Zarana Holdings Limited при принятии решения о ликвидации Zarana Holdings Limited: «Одобрить ликвидацию компании Zarana Holdings Limited».

По шестому вопросу повестки дня:
Принято решение:
В соответствии с п.11.2.41 Устава ПАО «ЭсЭфАй», принять решение о полном прекращении участия ПАО «ЭсЭфАй» в компании Zarana Holdings Limited путем ликвидации компании Zarana Holdings Limited.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2022 г., Протокол №01/СД-2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lHAgSq3u-Ak6ltFIIzoTzxQ-B-B