📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие путем направления заполненных бюллетеней для голосования 11 из 11 членов Совета директоров; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» вопросы, предложенные владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Казаньоргсинтез» и на основании специального права («золотой акции»).
По вопросу 2 повестки дня «О выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по выборам в Совет директоров следующих кандидатов, предложенных владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Казаньоргсинтез»:
1) Алексеев Сергей Владимирович,
2) Галиев Ренат Маратович,
3) Климов Игорь Георгиевич,
4) Комышан Сергей Валентинович,
5) Ляхович Павел Николаевич,
6) Медведева Марина Владимировна,
7) Минигулов Фарид Гертович,
8) Шагиахметов Мидхат Рафкатович,
9) Шахов Алексей Алексеевич,
10) Шигабутдинов Руслан Альбертович.
Принять к сведению информацию о назначении на период 2022–2023 гг. Распоряжением Президента Республики Татарстан от 25 января 2022 г. № 29 на основании специального права («золотой акции») в состав Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» представителя Республики Татарстан Каримова Альберта Анваровича – заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра промышленности и торговли Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается).
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов, предложенных владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Казаньоргсинтез»:
1) Ледерман Эдуард Игоревич,
2) Миннуллин Юлай Римович,
3) Реднева Мария Николаевна.
Принять к сведению информацию о назначении на период 2022–2023 гг. Распоряжением Президента Республики Татарстан от 25 января 2022 г. № 54 на основании специального права («золотой акции») в состав Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» представителя Республики Татарстан Ямалиева Ирека Мансуровича – заместителя начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2022, Протокол № 10.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55245-D от 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); ISIN: RU0009089825.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NXhbd5z8IUqKED9BgOh1dQ-B-B