📰"Россети Волга" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1 Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
2 Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 67,97
3 Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» ПАО «Россети» 67,97
4 Кравченко Константин Юрьевич Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
5 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
6 Майоров Андрей Владимирович Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
7 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
8 Рябикин Владимир Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Волга» ПАО «Россети» 67,97
9 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
10 Тулба Андрей Петрович Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
11 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
12 Жариков Алексей Николаевич Советник АО «ЭЦН» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,29
13 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,29
14. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,29
15 Розенцвайг Александр Шойлович Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» ПАО «Самараэнерго» 3,23
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1 Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
4 Бармина Екатерина Александровна Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
5 Остроухова Ольга Викторовна Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 04 мая 2022 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09 марта 2022 года № 19.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MpCJMv9lGE6Im6mAomRIMg-B-B