📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Антикоррупционной политики ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Магаданэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 19.02.2018 (протокол от 20.02.2018 №2-18).
ВОПРОС № 2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ПАО «Магаданэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магаданэнерго» следующих кандидатов:
№п/п Кандидатура, предложенная Должность, место работы кандидата, Ф.И.О./наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества,
акционером (-ами) для включения предложенного акционером (-ами) для предложившего кандидатуру для принадлежащих акционеру (-ам)
в список для голосования по включения в список для голосования включения в список для голосования в % (процентах)
выборам в Совет директоров по выборам в Совет директоров по выборам в Совет директоров
Общества Общества Общества


1. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 6,63
профессиональных инвесторов («New Russian Generation Limited»)

2. Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 6,63
директора Ассоциации («New Russian Generation Limited»)
профессиональных инвесторов

3. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» 6,63
директора Ассоциации («New Russian Generation Limited»)
профессиональных инвесторов

4. Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного АО «РАО ЭС Востока» 49,00
регулирования и экономического
анализа ПАО «РусГидро»

5. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента АО «РАО ЭС Востока» 49,00
корпоративного управления
ПАО «РусГидро»

6. Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента АО «РАО ЭС Востока» 49,00
по экономике и инвестициям
Департамента экономического
планирования и инвестиционных
программ ПАО «РусГидро»

7. Роглер Геннадий Густавович Начальник Управления моделирования АО «РАО ЭС Востока» 49,00
программ повышения операционной
эффективности дочерних обществ
Холдинга РАО ЭС Востока Департамента
тарифного регулирования и экономического
анализа ПАО «РусГидро»

8. Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор АО «РАО ЭС Востока» 49,00
ПАО «Магаданэнерго»

9. Кабаев Александр Владимирович Главный эксперт Управления АО «РАО ЭС Востока» 49,00
корпоративных событий подконтрольных
обществ Департамента корпоративного
управления ПАО «РусГидро»

10. Кальянов Василий Анатольевич Начальник Управления финансово- АО «РАО ЭС Востока» 49,00
экономического анализа деятельности
дочерних обществ Холдинга
РАО ЭС Востока Департамента
тарифного регулирования и
экономического анализа ПАО «РусГидро»

11. Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора Департамента АО «РАО ЭС Востока» 49,00
по тарифному регулированию Департамента
тарифного регулирования и
экономического анализа
ПАО «РусГидро»

12. Суховольская Татьяна Алексеевна Главный эксперт Управления АО «РАО ЭС Востока» 49,00
сопровождения корпоративных процессов
Общества Департамента корпоративного
управления ПАО «РусГидро»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
ПАО «Магаданэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магаданэнерго» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная Должность, место работы кандидата, Ф.И.О./наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества,
акционером (-ами) для включения предложенного акционером (-ами) предложившего кандидатуру для принадлежащих акционеру (-ам)
в список для голосования по для включения в список для включения в список для голосования в % (процентах)
выборам в Ревизионную комиссию голосования по выборам в по выборам в
Общества Ревизионную комиссию Общества Ревизионную комиссию Общества


1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента АО «РАО ЭС Востока» 49,00
по организации системы внутреннего
контроля и управлению рисками
Департамента контроля и управления
рисками ПАО «РусГидро»

2. Слободин Алексей Исаакович Руководитель контрольно-ревизионной АО «РАО ЭС Востока» 49,00
деятельности на Дальнем Востоке -
начальник Контрольно-ревизионного
управления «Дальний Восток»
Департамента контроля и управления
рисками ПАО «РусГидро»

3. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления АО «РАО ЭС Востока» 49,00
антикоррупционной
деятельности Департамента контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро»

4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления АО «РАО ЭС Востока» 49,00
организации системы внутреннего
контроля и управления рисками
Департамента контроля и управления
рисками ПАО «РусГидро»

5. Корчажкина Ольга Борисовна Главный эксперт Контрольно- АО «РАО ЭС Востока» 49,00
ревизионного управления «Центр»
Департамента контроля и управления
рисками ПАО «РусГидро»

ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Магаданэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года с приложением заключений аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 07.04.2022.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 21.04.2022.
1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года – 27.05.2022.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4-22 от 05 марта 2022 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 09 марта 2022 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5GYLLKRdWE-CJ-AxCfpAvYbQ-B-B