📰"Таттелеком" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 04 марта 2022 г.
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: все решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По вопросу "Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком»:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" следующих кандидатов:
по выборам в совет директоров:
 Алексеев Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора АО "Связьинвестнефтехим";
 Нафигин Альберт Ильдарович - помощник Президента Республики Татарстан;
 Нурутдинов Айрат Рафкатович - генеральный директор ПАО "Таттелеком";
 Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим";
 Сотов Денис Игоревич - начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО "Связьинвестнефтехим";
 Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – депутат Государственного Совета Республики Татарстан (на постоянной основе), председатель Комитета государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству;
 Яковлев Альберт Валерьевич – заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

по выборам в ревизионную комиссию:
 Аглиуллина Динара Чулпановна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
 Юнусова Лейсен Дамировна – ведущий специалист-эксперт отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан;
 Тычкова Лилия Рильевна – начальник отдела международной финансовой отчетности АО "Связьинвестнефтехим".

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" следующий вопрос:
 О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года.

По вопросу "О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":

Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО "Таттелеком" ООО «ФБК Поволжье» в качестве кандидата в аудиторы ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CGIhTRZvaEqJizOkarB6fQ-B-B