📰«Интер РАО» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы): Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня:
О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рассмотрев предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров, а также кандидатов на позицию независимых директоров ПАО «Интер РАО», Совет директоров принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера/органа управления Общества, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1. Бугров Андрей Евгеньевич* Член Правления, старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель» Совет директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
3. Ковальчук Борис Юрьевич Генеральный директор ПАО «Интер РАО» Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
4. Локшин Александр Маркович Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
5. Миловидов Владимир Дмитриевич* Заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Совет директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
6. Муров Андрей Евгеньевич Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор, член Правления ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
7. Опадчий Фёдор Юрьевич Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
8. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* Старший Советник Дженерал Электрик Компани Совет директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
9. Сапожникова Елена Владимировна* Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» Совет директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»
10. Сечин Игорь Иванович Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
*Кандидат на позицию независимого директора.
2. Рассмотрев предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, а также кандидатуру представителя Общества в качестве кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО», Совет директоров принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Наименование акционера/органа управления Общества, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Букаев Геннадий Иванович Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
2. Зальцман Татьяна Борисовна Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Совет директоров ПАО «Интер РАО»
3. Ковалёва Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
4. Снигирёва Екатерина Алексеевна Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
Росимущества Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
5. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
3. Отметить, что предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» не поступало.
4. Поручить Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества в срок до 31.03.2022 включительно провести анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и сформировать рекомендации для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.
5. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учётом рекомендаций, сформированных Комитетом по номинациям и вознаграждения, таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее 3 (трёх) кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.
6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов, указанных в п. 2 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05.03.2022, № 309.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е; 23.12.2014, ISIN: RU000AOJPNM1.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eZwEceAiqkan14ouHfz-AVA-B-B