📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
04 марта 2021г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Принятое решение :
1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

1. Орлов Дмитрий Станиславович Заместитель Генерального директора, руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2. Садовникова Лариса Викторовна Руководитель дирекции по взаимодействию с инвесторами Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
3. Саламатов Сергей Владимирович Руководитель Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
4. Карасев Дмитрий Владимирович Руководитель Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5. Федякина Наталья Сергеевна Генеральный директор ООО «Волна» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
6. Екимова Элина Николаевна Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
7. Жабин Никита Александрович Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
8. Соловьева Лилия Александровна Главный эксперт Департамента корпоративного управления Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
9. Кармадонов Константин Сергеевич Руководитель направления Департамента корпоративного управления Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
10. Владимиров Игорь Александрович Начальник отдела регистрации имущества АО «ССК» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
11. Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
12. Шашков Сергей Анатольевич Председатель Правления ООО «ЕТЭС» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
13. Муковозов Олег Геннадьевич Руководитель департамента корпоративного управления
ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
14. Королев Виталий Александрович Руководитель управления работы с подконтрольными организациями
ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»

2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

1. Лихачев Андрей Владимирович Руководитель Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2. Давыдкин Дмитрий Викторович Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
3. Колпаков Алексей Сергеевич Аудитор дирекции операционного аудита Департамента аудита проектной и операционной деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
4. Трегуб Сергей Алексеевич Руководитель дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5. Кравченко Дмитрий Вадимович Аудитор дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 04 марта 2022г., №302.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.4.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 04 марта 2022г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bImcwJAKqECVXrFYAbFYFQ-B-B