📰"Россети" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 14 из 15 избранных членов Совета директоров.
Один член Совета директоров ПАО «Россети» является выбывшим.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об одобрении проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг.».
Решение:
1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об одобрении проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Одобрить проект изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. согласно приложениям 1-24 к настоящему протоколу.
2. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС»:
2.1. Обеспечить проведение общественного обсуждения проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. До окончания общественного обсуждения провести работу по определению дополнительных источников финансирования проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг.
2.3. В случае поступления в рамках общественного обсуждения проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. замечаний и предложений в период с 1 по 20 марта текущего года обеспечить доработку проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. в соответствии с такими замечаниями и предложениями с учетом оптимизации лимитов финансирования инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в 2023-2024 гг.
2.4. После общественного обсуждения обеспечить направление в Минэнерго России заявления об утверждении проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Не приняли участия в голосовании 2 члена Совета директоров.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 25 февраля 2022 года № 484.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E7AL3-ABs0UGv-CkDgZCRdIA-B-B