📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2021 года, согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году согласно Приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 4 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 03.10.2017 по вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 05.10.2017 № 150).
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлении рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год, согласно Приложению 5 к Протоколу.
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.04.2018 (протокол от 12.04.2018 № 158).
ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год согласно Приложению 7 к Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 25.02.2022г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №208 от 28.02.2022г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MUuXYxMk3k2C6p6-CHn5Aew-B-B