📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
25 февраля 2021г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить, что цена по агентскому договору между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Объединенный расчетный центр» (ООО «ОРЦ»), как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 23 601 600 (двадцать три миллиона шестьсот одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 3 933 600 (Три миллиона девятьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «ОРЦ» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ООО «ОРЦ» - Агент;
ПАО Саратовэнерго - Принципал.
Предмет договора:
Агент обязуется совершать действия, направленные на осуществление расчетов и начислений по коммунальным услугам, в информационных системах Принципала в полном объеме, надлежащим образом, согласно Смете и «Каталогу оказываемых услуг и совершаемых действий» в сроки, предусмотренные «Графиком осуществления действий по расчетам». При оказании услуг Агент обязан руководствоваться внутренними нормативными документами Принципала.
Цена договора:
Предельная цена договора 23 601 600 (двадцать три миллиона шестьсот одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% в размере 3 933 600 (Три миллиона девятьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Срок договора:
3.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента заключения Договора, с «01» января 2022 г. Срок начала оказания услуг по Договору: 01.01.2022. Окончание оказания услуг и иных действий: 31.12.2022
Иные существенные условия договора:
1. Агент оказывает услуги при предоставлении Принципалом прав доступа к своим информационным системам, необходимым для совершения действий Агента, определенных Сметой и Каталогом услуг.
2. Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 1 (одного) года по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации. Каждая из Сторон обязуется не использовать сам факт оказания услуг по Договору и иную конфиденциальную информацию в рекламных целях.
3.Стороны обязуются раскрыть сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора/соглашения.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения указанного пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных данным пунктом, противная Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
4.Лицом, заинтересованным в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, является: контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «ОРЦ» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 25 февраля 2022г., №301.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.Подпись


3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 25 февраля 2022г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QuCmImebDEy2ndeof5hScg-B-B