📰Банк "Кузнецкий" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.02.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2021 года.
2. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.
3. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.
4. Утверждение внутреннего нормативного документа: Изменений в Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Утверждение внутреннего нормативного документа: Политики информационной безопасности.
6. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2021 г.
7. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 полугодие 2021 года»
8. Рассмотрение информации о внеплановых проверках, проведенных в 2021 году Службой внутреннего аудита и Службой внутреннего контроля.
9. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2021 года.
10. Утверждение периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля в 2022 году.
11. Утверждение перечня индикаторов для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк "Кузнецкий" в 2022 году.
12. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана за 2021 год (с прогнозом по СПОД).
13. Утверждение финансового плана на 2022 год
14. Утверждение плановых КПЭ на I квартал 2022 год для высших менеджеров.
15. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски
16. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2021 года


(




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lZ9cKM-AEwU-CWR-A2RMnR1SQ-B-B