📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует
ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2021 года:
1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;
2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго»;
3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»;
5. Мурашкин Александр Владимирович - начальник Управления правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго».

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2021 года:
1. Игнатьева Светлана Леонтьевна, начальник отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
2. Николаева Снежана Владимировна, ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;
3. Сиротина Татьяна Васильевна, начальник управления по корпоративной политике и собственности ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует
ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2021 года:
1. Андрейченко Юрий Александрович - заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
2. Выборнов Александр Юрьевич - ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»;
3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник отдела по эксплуатации, ремонту и ТПиР ВЛ ПАО «Магаданэнерго»;
4. Мальцева Елена Александровна - начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»;
5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт».

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2021 года:
1. Выборнова Ольга Васильевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
2. Гришанов Андрей Геннадьевич, начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;
3. Прошина Елизавета Николаевна, специалист I категории отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора о реализации финансовой политики
ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС №4. О предварительном рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020 - 2024 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить проект инвестиционной программы
ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020 - 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 10.11.2021 №10@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020 - 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 31@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.11.2020 № 6@» (Приложение № 2 к решению), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-22 от
24 февраля 2022 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 24 февраля 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a1Cgi5VhO0KskYi1AtaHSg-B-B