📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Положение об информационной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Волга»: Положение об информационной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.03.2018.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции, начиная с оценки за 2022 год.
3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров Общества 14.12.2016 (протокол от 16.12.2016 № 18) с даты принятия настоящего решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 18 февраля 2022 года № 17.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WEmJCkhq-Akylr1tbGsc3Bw-B-B