📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 18 февраля 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.
По первому вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования:
по подвопросу 1.1: «Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ» - «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
по подвопросу 1.2: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»:
1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд» -- «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
по подвопросу 1.3: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»;
1.3.1 предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»» - «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
1.3.2 предложенных акционером АО «Региональный фонд»» - «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» по аудиту» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу: «Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвертому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ».
1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»:
1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»:
- Герасимов Юрий Иванович – первый заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ"- исполнительный директор;
- Захаров Александр Владимирович - генеральный директор АО «Ремдизель».
- Модестов Борис Маркович – директор по экономике - директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ;
- Савинков Андрей Сергеевич – заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям;
- Саттаров Самат Гарафутдинович –директор по пассажирскому транспорту Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису;
1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»:
- Адмаев Виталий Александрович – начальник финансово-экономического управления АО «Региональный фонд»;
- Багауов Ильдар Фанилович – старший юрисконсульт отдела дочерних обществ;
- Дубинин Андрей Васильевич – начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»;
- Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»;
1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»:
1.3.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»:
- Алиева Евгения Владимировна - Ведущий специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;
- Гиззатова Ирина Геннадьевна - Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;
- Гилимьянова Гульнара Насыровна - Начальник ОЭПиК ПАО «НЕФАЗ»;
- Растегняев Владимир Викторович - Главный специалист КРС ЦБ ПАО «КАМАЗ»;
1.3.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»:
- Хабибуллин Роберт Гемерович – ведущий экономист финансово-экономического управления АО «Региональный фонд».
По второму вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» по аудиту» принято следующее решение:
Руководствуясь пп. 31 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» по аудиту.
По третьему вопросу: Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год (приложение).
По четвертому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году» принято следующее решение:
В связи с требованиями Положениями 714-п в части раскрытия показателей финансовой деятельности на основе МСФО, определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности по МСФО ПАО «НЕФАЗ» в 2021 году в сумме 1 023 500 (один миллион двадцать три тысячи пятьсот) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2022 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2022 г., протокол № 8 (252).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7soZaC2QJUWTMViG3VRTNQ-B-B