📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть» (АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2021 года:
1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»;
2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»;
3. Бушин Сергей Александрович – директор по корпоративной политике и правовому обеспечению ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания
в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» (АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2021 года:
1. Выборнова Ольга Васильевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
2. Сиротина Татьяна Васильевна - начальник управления по корпоративной политике и собственности ПАО «Магаданэнерго»;
3. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС №3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «Магаданэнерго» за 12 месяцев 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «Магаданэнерго» за 12 месяцев 2021 года согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС №4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2021 года согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год согласно Приложению № 3
к решению.
ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов
в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение № 4 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Считать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 30.10.2017 по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества:
О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (Протокол от 01.11.2017 № 20-17).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-22 от
18 февраля 2022 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 18 февраля 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xp5bZ4u-APECB2vSpFRlCoQ-B-B