📰ОАО "ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 Повестки дня.
Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества на 2022 год.
Принято решение:
Утвердить бюджет Общества на 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
По вопросу №2 Повестки дня.
О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2022-2024 годы.
Принято решение:
Предварительно одобрить коллективный договор Общества на 2022-2024 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №3 Повестки дня.
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества, за 9 месяцев 2021 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
По вопросу №4 Повестки дня.
О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2021 года.
Принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
По вопросу №5 Повестки дня.
Об исполнении плана работы Совета директоров на 2021 год.
Принято решение:
5.1. Принять к сведению заключение о целесообразности передачи отдельных функций на аутсорсинг в соответствии с Приложением № 5 к настоящему протоколу.
5.2. Продлить до 31.12.2022 срок подготовки Заключения о целесообразности передачи функций контакт-центра на аутсорсинг в соответствии пунктом 2 Дополнений к Плану работы Совета директоров Общества на 2021 год.
По вопросу №6 Повестки дня.
Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2022 год.
Принято решение:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2022 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.
По вопросу №7 Повестки дня.
Об утверждении плана внутреннего аудита Общества на 2022 год.
Принято решение:
Утвердить план внутреннего аудита Общества на 2022 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.
По вопросу №8 Повестки дня.
О рассмотрении отчета о выполнении плана внутреннего аудита Общества за 2021 год.
Принято решение:
Принять к сведению отчет о выполнении плана внутреннего аудита Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2022 года, Протокол № 178.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-65097-D от 19.04.2005.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W9Lgqc-C7mECUVoMp4EE-C0Q-B-B