📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Направить нераспределенную прибыль ПАО «ИНГРАД» по итогам 2019 финансового года и 2020 финансового года в размере 1 718 501 573,58 (Один миллиард семьсот восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 58 копеек) на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ИНГРАД».
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ИНГРАД» в размере 41,69 (Сорок один рубль 69 копеек) на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 марта 2022 года».

По второму вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «17» марта 2022 г.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
3. В соответствии с пп. 25.2.37 п. 25.2. ст. 25 Устава Общества утвердить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Президента Общества.
В соответствии с п. 25.5. ст. 25 Устава Общества функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества.
4. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров.
5. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «16» марта 2022 года) по следующим почтовым адресам:
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.
6. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «16» марта 2022 года).
7. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на «20» февраля 2022 года.
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
9. Известить лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru не позднее чем за 21 день до дня проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества также предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
10. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1) Рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
11. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами:
- по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru">https://https://www.ingrad.ru.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
12. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
14. Возложить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2022 года, Протокол № 03/22.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ybcYgLDeQ0aTS4q6GP8vwg-B-B