📰"ЧТПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 7 (Зимин А.А., Каплунов А.Ю., Корытько И.В., Петросян Т.И., Попков В.В., Ширяев А.Г., Шматович В.В.).
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму вопросу повестки дня: «О расторжении договора с Регистратором Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.15 Устава Общества, расторгнуть в одностороннем порядке по инициативе Общества Договор-поручение № 14-Р на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 01 августа 2000 г., заключенный между Обществом и Регистратором – Акционерное общество «Регистратор Интрако».
3. Руководствуясь положениями подпункта 31.2.15 Устава Общества:
3.1 Утвердить Регистратором Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ОГРН 1027739216757;
3.2 Утвердить условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между Обществом и АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.02.2022.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.02.2022, протокол б/н.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- вид ценных бумаг: акции
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00182-А, 02.12.2003.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oomFzM-CU202l-CUNs32-AgVA-B-B