📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(далее – «Положение»):
«07» февраля 2022 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «ГТМ» о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

(1) Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующих кандидатов в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами ПАО «ГТМ»:

1. Беликова Романа Анатольевича,
2. Боридько Тимура Сергеевича,
3. Васильева Николая Юрьевича,
4. Елисеева Александра Леонидовича,
5. Мамедова Азера Энвер Оглы,
6. Маркунину Елизавету Анатольевну,
7. Пахомову Елену Константиновну,
8. Фалеева Климента Александровича,
9. Яковлеву Наталью Юрьевну.

(2) Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами ПАО «ГТМ»:

1. Абдулину Викторию Зуфаровну
2. Нехороших Наталью Сергеевну

(3) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» следующие предложенные акционерами вопросы:

1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «07» февраля 2020 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «09» февраля 2022 года б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9geBJvhjnUm9NJhw8gK-C-Aw-B-B