📰ОАО "Мультисистема" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

Всего присутствует на заседании Совета директоров ОАО «Мультисистема» 5 членов, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров имеется. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС №1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества, об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

Принято решение:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего Председателя Совета директоров Общества Потудина Сергея Вадимовича, избранного решением Совета директоров Общества.
2. Определить численный состав Совета директоров 5 (Пять) человек.
3. Избрать членами Совета Директоров Общества в следующем составе:

1. Чалый Дмитрий;
2. Саркисов Руслан Сергеевич;
3. Коротышевский Олег Васильевич;
4. Кононова Ирина Александровна;
5. Иванкина Татьяна Сергеевна.

Председателем Совета Директоров Общества избрать Саркисова Руслана Сергеевича

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-15149-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.10.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTFH9.
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Мультисистема»: 07 февраля 2022 года.
Протокол заседания Совета директоров составлен: 08 февраля 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ao2X-AYu8cUSo7Rcx4PWUkQ-B-B