📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Бесов Андрей Владимирович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности;
2. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;
3. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»;
4. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации;
5. Плетнев Павел Петрович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
по обеспечению производства;
6. Ремизова Светлана Алексеевна – начальник отдела по управлению портфельными инвестициями и корпоративному сопровождению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».
Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»
Распоряжением Президента Республики Татарстан от 25 января 2022 года № 21 назначен Савельчев Алексей Петрович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Курочкин Дмитрий Викторович – начальник отдела консолидированной финансовой отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2. Набережнов Алексей Федорович - заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
3. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
4. Ахмадуллин Радик Анварович – ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 25 января 2022 года № 54 назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина»
за 2021 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовления готовой продукции.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
5. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 4 февраля 2022 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 7 февраля 2022 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8TWiOmDhVkuGJmUmM1FSdw-B-B