📰"Электроцинк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Признать поступившее от акционера Общества письменное предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 году, внесенными в установленный срок с соблюдением требований законодательства и Устава ПАО «Электроцинк».
–по второму вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Электроцинк» на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующих кандидатов:
• Затонский Александр Валентинович
• Комаров Александр Анатольевич
• Мошинский Олег Борисович
• Паньшин Андрей Михайлович
• Словеснов Артем Анатольевич
• Ходыко Игорь Иванович
• Якорнов Сергей Александрович.
–по третьему вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующих кандидатов:
• Гритчина Елена Ивановна
• Гудиева Лариса Бухаровна
• Джикаева Виктория Валикоевна.
–по четвертому вопросу:
Организовать в ПАО «Электроцинк» внутренний аудит посредством введения должности Руководителя внутреннего аудита. Назначить Руководителем внутреннего аудита ПАО «Электроцинк» Гудиеву Ларису Бухаровну и утвердить условия трудового договора с Гудиевой Ларисой Бухаровной. Согласовать Должностную инструкцию на Руководителя внутреннего аудита ПАО «Электроцинк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2022 г., б/н
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2022 г., б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hsCLxOf9J02TCpABJbBXnw-B-B