📰"Саратовэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(раскрытие инсайдерской информации)
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
03 февраля 2022г.
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 февраля 2022г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении условий трудового договора с руководителем направления внутреннего аудита Общества, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.
2. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021 год.
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора на 2022 год.
6. О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 03 февраля 2022г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7SsFPsmEAEG2d9BuELwHcw-B-B