📰ОАО НПО "Физика" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствует большинство членов Совета директоров; Результаты голосования по первому и второму вопросах повестки дня: «За»- 4 человека; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров; по третьему вопросу повестки дня голосования не проводилось.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НПО «Физика» на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Физика» следующих кандидатов: 1) Аринушкина Светлана Николаевна; 2) Власов Владимир Андреевич; 3) Гуляев Игорь Михайлович; 4) Савотина Александра Юрьевна; 5) Савотин Константин Юрьевич; 6) Трунов Сергей Станиславович; 7) Чубыкина Юлия Викторовна.

По второму вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Физика» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1) Рузаева Елена Дионисиевна; 2) Столярова Татьяна Викторовна; 3) Михайлова Светлана Владимировна; 4) Федченко Константин Александрович.

По третьему вопросу повестки дня решили: в связи с отсутствием предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) не принималось.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2022 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2022 года, протокол №4;

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную общим собрании акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1IfoC1Ja4kq9-Agn1UUsZNQ-B-B