📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 12 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 2 полугодие 2021 года от 19.01.2022. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2021 года удовлетворительной.
«За» – 12 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Принять к сведению Заключение об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2022 от 14.01.2022.
«За» – 12 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 11/2021 от 20.12.2021.
«За» – 12 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2021 г. от 24.01.2022.
«За» – 12 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2021 г. от 24.01.2022 (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария за 4 квартал 2021 г.).
«За» – 12 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Утвердить Правила листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» вступает в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 12 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
1. Исключить из состава Технического комитета ПАО «СПБ Биржа» Романова Тимофея Анатольевича.
2. Избрать в состав Технического комитета Герасимова Андрея Аркадьевича.
«За» – 12 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
1. Провести оценку деятельности совета директоров ПАО «СПБ Биржа», его комитетов и членов совета директоров.
2. Определить следующие условия проведения оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа»:
а) форма и методика проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);
б) срок проведения оценки: до 25.03.2022 включительно.
«За» – 12 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 01 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2022 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 1/2022.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 22 г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D02oRYq7dUK4pCQ22b-CVIg-B-B