📰«Интер РАО» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы): Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня:
Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Согласно пп. 11.2.34 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
По пунктам 1.1.1. – 1.2.3 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю. (является Генеральным директором Общества).
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
1.1.2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Ковальчук Борис Юрьевич, так как является его стороной.
1.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем на условиях в соответствии с п. 1.1.2. настоящего решения.
Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:
- Масловым Алексеем Викторовичем;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Паниной Александрой Геннадьевной
- Филатовым Дмитрием Александровичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;
(размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
1.2.2. Дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:
- Масловым Алексеем Викторовичем;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Паниной Александрой Геннадьевной
- Филатовым Дмитрием Александровичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены Маслов Алексей Викторович, Мирошниченко Евгений Николаевич, Мургулец Валерий Валерьевич, Оклей Павел Иванович, Панина Александра Геннадьевна, Филатов Дмитрий Александрович, Шаров Юрий Владимирович, так как являются их стороной.
1.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления на условиях в соответствии с п. 1.2.2 настоящего решения.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О признании утратившим силу решения Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В связи со снятием с контроля Директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13 «об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов» (письмо Росимущества от 10.12.2021 № ОМ-11/42936), признать утратившим силу с 10.12.2021 решение Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 № 264) по вопросу № 1 (подпункт 1.1) «о рассмотрении директив».
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением №7 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31.01.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
01.02.2022, № 307.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eD13zCcfkE20CdCyUaOoLA-B-B