📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
(В голосовании по данному вопросу не принимал участия 1 член Совета директоров в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к агентскому договору от 26.04.2017 №ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент».
1. Определить, что ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения по агентскому договору от 26.04.2017 № ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент» (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения № 4 в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 16 132 045 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сорок пять) рублей 63 копейки, в том числе НДС в размере 2 688 674 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей 27 копеек.
Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом дополнительного соглашения № 4 в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 193 584 547 (Сто девяносто три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС в размере 32 264 091 (Тридцать два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи девяносто один) рубль 26 копеек.
Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-4 не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения к агентскому договору от 26.04.2017 № ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ПАО «Россети Северо-Запад» (Принципал);
АО «Псковэнергоагент» (Агент).
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в агентский договор от 26.04.2017 № ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент» (далее – Договор):
«1. Абзац 1 пункта 5.1 Договора изложить в следующей редакции: «За выполнение Агентом договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 16 132 045 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сорок пять) рублей 63 копейки, в т.ч. НДС в размере 2 688 674 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей 27 копеек».
Цена Дополнительного соглашения:
Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения по Договору
с учетом Дополнительного соглашения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 16 132 045 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сорок пять) рублей 63 копейки, в том числе НДС в размере 2 688 674 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей 27 копеек.
Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом Дополнительного соглашения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 193 584 547 (Сто девяносто три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 56 копеек, в том числе НДС в размере 32 264 091 (Тридцать два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи девяносто один) рубль 26 копеек.
Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1-4 не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Иные условия:
По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте и условиях Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Соглашение считается заключенным с даты получения по электронной почте или факсу Принципалом, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Агентом экземпляра Соглашения без разногласий и без проставления на первом листе Соглашения даты.
Агент обязуется направить подписанный им оригинал Соглашения Принципалу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания без проставления на первом листе Соглашения даты.
До момента получения оригинала Соглашения его скан-копии/ копии признаются равнозначными оригиналу.
Принципал обязуется указать дату получения им от контрагента скан-копии/ копии Соглашения на первом (титульном) листе Соглашения как дату заключения Соглашения, а также номер Соглашения, присвоенный Агентом, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить скан-копию/ копию этого Соглашения с номером и датой его заключения (датой Соглашения) Агенту по электронной почте или факсу. Направление скан-копии/ копии Соглашения, информации о дате получения данной скан-копии/ копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), указанным в реквизитах Сторон Соглашения.
Номер Соглашения и дата, указанные Принципалом на титульном листе Соглашения, признаются Сторонами датой заключения Соглашения (датой Соглашения) и его номером, и используются в дальнейшем в качестве реквизитов Соглашения во всех юридически значимых, в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении Соглашения.
Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад»,
одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Псковэнергоагент».
Филатова
Светлана
Валерьевна Член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2022 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 31 января 2022 года, №413/14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 27 января 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LDWpzEhfiESxfVS9LhFmeA-B-B