📰"Квадра" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Квадра» на 2022 год.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2. О поощрении Генерального директора ПАО «Квадра» по итогам работы за 2021 год.
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. «Не учитывался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов, с учетом п.3 ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Квадра» на 2022 год (дополнение в части D&O) в соответствии с Приложением.

По вопросу 2.
Решили:
1. Одобрить выплату (дополнительно к окладу) Генеральному директору ПАО «Квадра» Сазонову С.В. вознаграждения по итогам работы за 2021 год в соответствии с Приложением.
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, условия которой утверждены пунктом 1 настоящего решения.
3. Установить, что в соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не подлежит раскрытию.


2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2022 года, № 13/350.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UQWGTR06GkG-CkfbneJ1eXA-B-B