📰"Россети" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; https://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 января 2022 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 14 из 15 избранных членов Совета директоров.
Один член Совета директоров ПАО «Россети» является выбывшим.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О внесении изменений в Стандарт бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О внесении изменений в Стандарт бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1.1. Внести изменения в Стандарт бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу и обеспечить его применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.
1.2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении консолидированного на принципах МСФО (с приложением к нему сводного на принципах РСБУ) бизнес-плана группы «ФСК ЕЭС» за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС»», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.10.2020 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2020 № 519)».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос №2: Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год и прогнозных показателях на 2023-2026 годы».
Решение:
2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год и прогнозных показателях на 2023-2026 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» проработать альтернативные варианты финансирования инвестиционной программы для снижения долговой нагрузки, в том числе путем привлечения кредитных средств, мер государственной поддержки, оптимизации инвестиционной программы и иных способов финансово-экономического оздоровления и повышения финансовой устойчивости компании и вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Срок: апрель 2022 года.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос №3: Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение:
Утвердить Политику ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 января 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 24 января 2022 года № 483.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «24» января 2022 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iv8fh0qtLku6TvdlQm-C9xw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iv8fh0qtLku6TvdlQm-C9xw-B-B