📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,https://www.mrsksevzap.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение : 21 января 2022 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 января 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 января 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021 – 2022 годы.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к агентскому договору от 26.04.2017 №ПСК3/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент».
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к соглашению о компенсации в денежной форме № ВЭ2.6-19/0160 от 18.06.2021 между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Газпром» по объекту строительства «КС «Шекснинская». Этап 3» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС «Славянская».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы».

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 27 января 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 30.12.2021 № 453-21) А.А. Темнышев

3.2. Дата «21» января 2022 года (подпись)
М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F2SbR-CEGD06URnf-Aod6jyQ-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F2SbR-CEGD06URnf-Aod6jyQ-B-B