📰"Коршуновский ГОК" Решения совета директоров
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023802658714
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3834002314
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 20992-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
https://www.korgok.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 января 2022 года
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:
о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принималось Советом директоров эмитента с учетом требований п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (без учета голоса члена Совета директоров Пазынич А.Ю.).
2.2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принималось Советом директоров эмитента с учетом требований п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (без учета голоса члена Совета директоров Пазынич А.Ю.).
2.2.3. Одобрить спецификацию № 12 к договору поставки концентрата железорудного № 20736/100-20-0000-00100507 от 12.11.2020, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик);
- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель).
Предмет сделки:
В соответствии с условиями спецификации Поставщик обязуется поставить концентрат железорудный, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию.
Цена сделки и иные ее существенные условия:
а) сумма по спецификации составляет 1 384 809 437,66 (один миллиард триста восемьдесят четыре миллиона восемьсот девять тысяч четыреста тридцать семь и 66/100) рублей с учетом НДС;
б) срок поставки – ноябрь 2021 года;
в) спецификация вступает в силу с 01.11.2021 и действует до окончания обязательств обеих Сторон.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом стороны в сделке.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принималось Советом директоров эмитента с учетом требований п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (без учета голоса члена Совета директоров Пазынич А.Ю.)
2.2.4. Одобрить приложение № 29 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Принципал);
- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Агент).
Предмет сделки:
В соответствии с условиями приложения Агент с 01.09.2021 по заявке Принципала оказывает услуги по оплате провозных платежей для перевозок:
- порожних вагонов со ст. Бугульма на ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Воркута на ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Акташ на ст. Коршуниха-Ангарская
- порожних вагонов со ст. Красное (эксп) на ст. Коршуниха-Ангарская.
Принципал возмещает Агенту фактически списанный железнодорожный тариф. За транспортно-экспедиторское обслуживание грузов Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 0,1 процента от фактически списанного железнодорожного тарифа.
Цена сделки и иные ее существенные условия:
а) стоимость услуг по сделке не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, и соответствующую рыночным условиям;
б) в случае списания ЦФТО ОАО «РЖД» с лицевого счета «Агента» денежных средств за дополнительные сборы и иные причитающиеся железной дороге платежи, «Агент» на сумму этих дополнительных сборов и иных причитающихся железной дороге платежей выставляет «Принципалу» счет, к которому прилагает копии выставленных в адрес «Агента» счетов-фактур, заверенных должным образом.
в) приложение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2021, и действует до 31.12.2021.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом стороны в сделке.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принималось Советом директоров эмитента с учетом требований п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (без учета голоса члена Совета директоров Пазынич А.Ю.)
2.2.5. Одобрить дополнительное соглашение № 28 к договору возмездного оказания услуг № 14157 от 22.12.2011, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Исполнитель);
- Акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» (Заказчик).
Предмет сделки:
В соответствии с условиями дополнительного соглашения Стороны приняли решение изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «Исполнитель обязуется оказать Услуги, указанные в пункте 1.1. Договора, в течение следующего срока:
- начало оказания Услуг «01» января 2012 г.
- окончание оказания Услуг «31» декабря 2022 г.
В течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Отчет, содержащий подробный перечень оказанных Услуг, с приложением копий подтверждающих документов и Акт оказания услуг (далее Акт). Исполнитель обязуется самостоятельно оказать Услуги, указанные в п. 1.1. Договора».
Также Стороны приняли решение о пролонгации договора до 31.12.2022 года.
Цена сделки и иные ее существенные условия:
а) стоимость услуг по договору, с учетом дополнительного соглашения, не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, и соответствующую рыночным условиям.
б) дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия договора.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
а) Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (контролирующее лицо Общества, прямой контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки.
б) Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принималось Советом директоров эмитента с учетом требований п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (без учета голоса члена Совета директоров Пазынич А.Ю.)
2.2.6. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на выполнение взрывных работ № 92/19 от 15.11.2019, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Заказчик);
- Акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» (Подрядчик).
Предмет сделки:
В соответствии с условиями дополнительного соглашения Стороны приняли решение изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции: «Работа по договору подряда выполняется из материалов Подрядчика, его силами и средствами (если иное не оговорено сторонами дополнительно в письменном виде) в течение следующего срока:
- начало выполнения работ – 1 января 2020 года;
- окончание выполнения работ – 31 декабря 2022 года»».
Также Стороны приняли решение о пролонгации договора до 31.12.2022 года.
Цена сделки и иные ее существенные условия:
а) стоимость услуг по договору, с учетом дополнительного соглашения, не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, и соответствующую рыночным условиям.
б) дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия договора.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
а) Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (контролирующее лицо Общества, прямой контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки.
б) Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принималось Советом директоров эмитента с учетом требований п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (без учета голоса члена Совета директоров Пазынич А.Ю.)
2.2.7. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору сублизинга № ДЛ 110073/10-21-707 ЮК/21 от 29.06.2021 (далее по тексту п. 2.2.7. - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель);
- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель).
Предмет сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 к Договору Стороны приняли решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по Договору, в связи с чем Приложение № 3 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению № 2.
Цена сделки и иные ее существенные условия:
а) общая сумма авансовых и сублизинговых платежей по Договору составляет 106 555 181,84 (сто шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят один и 84/100) рублей, в том числе НДС.
б) дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
а) Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (контролирующее лицо Общества, прямой контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом стороны в сделке;
б) Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом стороны в сделке.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принималось Советом директоров эмитента с учетом требований п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (без учета голоса члена Совета директоров Пазынич А.Ю.)
2.2.8. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору сублизинга № ДЛ 110073/15-21-704 ЮК/21 от 29.06.2021 (далее по тексту п. 2.2.8. - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель);
- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель).
Предмет сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением № 4 к Договору Стороны приняли решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по Договору, в связи с чем Приложение № 3 к Договору изложить в редакции Приложений № 1/1 (Партия 1), № 1/2 (Партия 2) к дополнительному соглашению № 4.
Цена сделки и иные ее существенные условия:
а) общая сумма авансовых и сублизинговых платежей по Договору составляет 937 865 385,44 (девятьсот тридцать семь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять и 44/100) рублей, в том числе НДС.
б) дополнительное соглашение № 4 к Договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
а) Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (контролирующее лицо Общества, прямой контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом стороны в сделке;
б) Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом стороны в сделке.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принималось Советом директоров эмитента с учетом требований п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (без учета голоса члена Совета директоров Пазынич А.Ю.)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 января 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 января 2022 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий
на основании генеральной доверенности
от 19.02.2021 года б/н. А.Ю. Красильников
(подпись)
3.2. Дата “14” января 2022 г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=027sNq4Hi0W29JLO3GHh0Q-B-B
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=027sNq4Hi0W29JLO3GHh0Q-B-B