📰ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Рахманова Лейла Арсеновна
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
2. Тараканов Александр Борисович
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
3. Хуснуллина Людмила Николаевна
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
По второму вопросу повестки дня: Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Коновалов Дмитрий Васильевич
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
2. Тараканов Александр Борисович
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
3. Хуснуллина Людмила Николаевна
доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2022г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 14.01.2022г


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов


3.2. Дата 14.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UoprebSp1kydTpGhTawqWQ-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UoprebSp1kydTpGhTawqWQ-B-B