📰"Россети Волга" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rossetivolga.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021 года


2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Результаты голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 6: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 7: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана закупки Общества на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План закупки Общества на 2022 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 года, в том числе в части чистой прибыли.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении Страховщика Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
Добровольное личное страхование АО «СОГАЗ» с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2022 год).
РЕШЕНИЕ:
1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2022 год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2022 год в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 30 декабря 2021 года № 15.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2.Дата «10» января 2022




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AzMU8YmWW0qZ51gOBPR-CNw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AzMU8YmWW0qZ51gOBPR-CNw-B-B