📰"Павловский автобус" Решения совета директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 606108, Нижегородская область, район Павловский, город Павлово, улица Суворова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202121757
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 5252000350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00261-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2021г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 7 (Семь) человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА» - 7 (Семь) голосов (проголосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»);
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (проголосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»);
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Определить вознаграждение, выплачиваемое с 01.01.2022 … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400) по Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400) от «01» августа 2020 года, в размере, указанном в Приложении 1».

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400) от «01» августа 2020 года (Приложение 1)».

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400) от «01» августа 2020 года (далее – «Дополнительное соглашение»), как сделки с заинтересованностью на условиях, указанных в Приложении 1.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Павловский автобус» … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400) подписать от лица ПАО «Павловский автобус» Дополнительное соглашение».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2021 года, б/н.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
№ 4 от 20.03.2020г. А.В. Васильев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 30 » декабря 20 21 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W2vMVz2-AmU-CvDc6kyAl1PQ-B-B