📰"Квадра" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:
- об утверждении внутренних документов эмитента;
- о согласии на совершение сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
https://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 декабря 2021 года



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «Квадра» за 9 месяцев 2021 года и Прогноза исполнения Бизнес-плана ПАО «Квадра» за 2021 год.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении Бизнес – плана ПАО «Квадра» на 2022 год.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Квадра» на 2022 год.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Квадра» в новой редакции.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 5. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования имущества от всех рисков, машин и механизмов от поломок (аварии)).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. «Не учитывался» - 3 голоса. Решение принято большинством голосов, с учетом п.3 ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «Квадра» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением.
2. Принять к сведению информацию о Прогнозе исполнения Бизнес-плана ПАО «Квадра» за 2021 год в соответствии с Приложением.

По вопросу 2.
Решили:
Утвердить Бизнес-план ПАО «Квадра» на 2022 год и принять к сведению прогнозные производственные и финансово-экономические показатели на период 2023 – 2024 гг. в соответствии с Приложением.

По вопросу 3.
Решили:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Квадра» на 2022 год в соответствии с Приложением.

По вопросу 4.
Решили:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 Положение о кредитной политике ПАО «Квадра» в новой редакции в соответствии с Приложением.
2. Считать утратившим силу с 01.01.2022 Положение о кредитной политике ПАО «Квадра», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 21/317, дата составления 18.06.2020).

По вопросу 5.
Решили:
1. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования имущества от всех рисков, машин и механизмов от поломок (аварии)). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении.
2. Установить, что в соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не подлежит раскрытию до совершения сделки.


2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2021 года.


2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2021 года, № 12/349.


3. Подпись

3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова

(по Доверенности № ИА-62/2021 от 01.01.2021) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «30» декабря 2021 года.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O7CPlJqJZ0eRzGai4m8xsA-B-B