📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; https://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 6 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк».
Признать утратившими силу:
- Положение об организации управления операционным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол №426 от 27.09.2019г.;
- Положение об организации управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол №430 от 27.12.2019г.;
- Положение об организации управления правовым риском в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол №374 от 06.11.2015г.;
- Положение об организации управления риском потери деловой репутации в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол №374 от 06.11.2015г.
Голосовали: «За» - 6 (Шесть) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.

по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2022 год.
Голосовали: «За» - 6 (Шесть) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 декабря 2021 года № 454.


3. Подпись
3.1. Вр. ОИ Председателя Правления ПАО "РосДорБанк" (Приказ №160-ЛС от 24.12.2021г.)
Христианов Эдуард Владиславович


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o6m3up3gbE2dLrj3zBZX9w-B-B