📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№9,11 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень и целевые значения показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС №3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2021 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению № 3 к решению.
ВОПРОС №4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2021 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению № 4 к решению.
ВОПРОС № 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 5 к решению.
ВОПРОС № 6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Магаданэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года, согласно Приложению № 6 к решению.
ВОПРОС № 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов
ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 7 к решению.
ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение № 8 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
ВОПРОС № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание информационно-аналитических услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «ХЭТК» Договора на оказание информационно-аналитических услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения Договора купли-продажи квартиры, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 01.07.2021 № 810-14-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 01.07.2021 № 810-14-2021, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 2, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 12. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок
ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 10 к решению.
ВОПРОС № 13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2021 года согласно Приложению № 11 к решению.
ВОПРОС №14. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №15. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 3 квартал 2021 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 3 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 3 квартал 2021 года согласно Приложению № 13 к решению.
ВОПРОС № 16. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3 квартал 2021 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3 квартал 2021 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3 квартал 2021 года согласно Приложению № 14 к решению.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №21-21 от
28 декабря 2021 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 29 декабря 2021 года.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xBE-CDRAXkk2o-CLlp9fMyLg-B-B