📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 10: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №4.
Вопрос № 5: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №5.
Вопрос № 6: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - закупки услуг почтовой связи, способом закупки у единственного источника – АО «Почта России».
Вопрос № 7: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (плана закупок) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022-2024 годы.
Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок (план закупок) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022-2024 годы в соответствии с Приложением №6.
Вопрос № 8: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022-2024 годы.
Принятое решение:
Одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022-2024 годы в соответствии с Приложением №7.
Вопрос № 9: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 календарный год.
Принятое решение:
Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 календарный год в соответствии с Приложением №8.
Вопрос № 10: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 3 квартал 2021 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №9.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 320-с/21 от 28 декабря 2021 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 29.12.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uxBUzaiLD0umS8h-A-CUVMcg-B-B