📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 28 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
28 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
2. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2021 года.
3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2021 года».
4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2021 года».
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков
ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание информационно-аналитических услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
10. Об одобрении заключения Договора купли-продажи квартиры, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 01.07.2021 № 810-14-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
12. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок
ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2021 года.
14. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
15. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 3 квартал 2021 года».
16. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3 квартал 2021 года».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 28 декабря 2021 года.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QeNYqK5LvECdwogYwQWn0Q-B-B