📰«Интер РАО» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; https://www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы): Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2022 год.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
1.2. Отметить информацию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2022 год.
- Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2022 год.
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2022 год, включая программные мероприятия ДПР в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
2.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2022 год в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2022 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу;
2.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2022 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Риск-аппетита и Карты критических рисков Группы на 2022 год.
Итоги голосования по вопросу № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2022 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему Протоколу.
3.2. Принять к сведению оценку стратегических рисков Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.
3.3. Принять к сведению и рекомендовать к исполнению менеджменту Общества перечень дополнительных мероприятий по управлению стратегическими рисками в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу.
3.4. Утвердить Риск-аппетит Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 4 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:
4.1.1. Сделка 1:
4.1.1.1. Стороны Договора:
ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,
Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.
4.1.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты осуществления издательской деятельности обеспечивающую потребности слепых, слабовидящих детей и детей с нарушениями зрения в печатной продукции (в порядке, определённом действующим законодательством), а именно подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения, согласно смете расходов (Приложение №11 к настоящему Протоколу).
4.1.1.3. Цена по Договору: 745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
4.1.1.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до 01.07.2022 года.
Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 4 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1.2. Сделка 2:
4.1.2.1. Стороны Договора:
ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,
Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ» - Одаряемый.
4.1.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты проведения развлекательных мероприятий для эмоциональной и психологической поддержки детей и взрослых с врождённым нарушениями иммунитета и аутоиммунными заболеваниями, а именно, подготовки и проведения онлайн и офлайн мероприятий и развивающих занятий для детей с тяжелыми генетическими нарушениями иммунитета и их родителей в рамках благотворительного проекта «Яркий мир», направленного на ресоциализацию и оказание психологической помощи несовершеннолетним пациентам с тяжёлыми заболеваниями и их семьям, в том числе путём создания комфортных условий пребывания в медицинском учреждении и вне его, а также организации досуга, согласно смете расходов (Приложение №12 к настоящему Протоколу)
4.1.2.3. Цена по Договору: 498 110 (Четыреста девяносто восемь тысяч сто десять) рублей 00 копеек.
4.1.2.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до 01.07.2022 года.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Согласно пп. 11.2.34 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
По пунктам 5.1.1.1. – 5.3.2 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю. (является Генеральным директором Общества).
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.
Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, не раскрывать сведения об условиях договора/соглашения, лицах, являющихся сторонами договора/соглашения, одобренного настоящим решением, до их заключения.
Итоги голосования по пункту 3 вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением, до его заключения.
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: О сделках, связанных с проектами модернизации:
- Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО»;
- Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- О рассмотрении проекта.
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 6 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 19 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 6 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, заключаемые между ПАО «Интер РАО» (Гарант), АО «Интер РАО – Электрогенерация» (Принципал) и ООО «НордЭнергоГрупп» (Бенефициар) как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 20 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 3 вопроса № 6 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.3. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 №12119п-П13 и решения Совета директоров Общества от 14.02.2020 (протокол от 17.02.2020 № 264) принять решение согласно Приложению № 21 к настоящему Протоколу.
2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 22 к настоящему Протоколу.
2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: О признании утратившей силу консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Признать утратившей силу с 01.01.2022 консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы, утверждённую решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 24.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 285).
2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2021-2022 гг.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2021-2022 гг. и утвердить его согласно приложению № 23 к настоящему Протоколу.
2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Изложить п.1.2.3 Приложения № 3 к протоколу от 17.06.2021 года № 297 заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО» 15.06.2021 в следующей редакции:
«1.2.3. поручить менеджменту Общества в срок до 30.04.2022 обеспечить определение ключевых показателей эффективности реализации цифровой трансформации посредством формирования, согласования с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и утверждения внутреннего нормативного документа в области планирования и мониторинга реализации цифровой трансформации».
2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня: О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов.
Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
11.1. Одобрить форму анкеты оценки выдвинутых кандидатов в Совет директоров в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по итогам 2021 года, утвержденную решением Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 21.12.2021 (протокол 21.12.2021 № 149), в соответствии с Приложением № 24 к настоящему Протоколу.
11.2. Принять к сведению решение Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества о признании утратившими силу Рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества акционерам по порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров ПАО «Интер РАО», утвержденных решением Комитета по номинациям и вознаграждениям от 10.12.2020 (протокол от 10.12.2020 № 128) и одобренных решением Совета директоров от 16.12.2020 (протокол от 18.12.2020 № 284) (далее – Рекомендации) в связи с включением норм, содержащихся в Рекомендациях, в новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Интер РАО», утвержденную решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.05.2021 (протокол от 25.05.2021 № 21).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27.12.2021, № 306.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО)
Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AJ3N-CiMI5Uqi3NbmBrCwDA-B-B