📰"ТЗА" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; https://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании участвовали 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА» из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» 27 мая 2021 года.
По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» за девять месяцев 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «Об утверждении критериальных требований, предъявляемых к кандидатам в Совет директоров Общества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3, решение принято.
По третьему вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, решение принято.
По четвертому вопросу «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО «ЛУИДОР-КАЗАНЬ», в соответствии с п.п.25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» за девять месяцев 2021 года»
принято решение:
Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» за девять месяцев 2021 года. (Приложение №1).
По второму вопросу «Об утверждении критериальных требований, предъявляемых к кандидатам в Совет директоров Общества»
принято решение:
Утвердить критериальные требования, предъявляемые к кандидатам в Совет директоров Общества. (Приложение №2)
По третьему вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2021 года»
принято решение:
Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2021 года. (Приложение №3)
По четвертому вопросу «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО «ЛУИДОР-КАЗАНЬ», в соответствии с п.п.25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА».
принято решение:
В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки - заключение договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО «ЛУИДОР-КАЗАНЬ». (Приложение №4)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.12.2021, протокол №6 (217)
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Кленько


3.2. Дата 27.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XTker8x2SkC7FLuvQt2yVQ-B-B