📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; https://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование.
На заседании присутствовали семь членов Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2021г.: Герасимов Юрий Иванович, Виньков Андрей Александрович, Модестов Борис Маркович, Савинков Андрей Сергеевич, Вовк Ярослав Ярославович, Дубинин Андрей Васильевич, Казыханов Тимур Илдарович.
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопрос повестки дня заседания: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год» принято решение:
1.1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год со следующими показателями:
- доходы по основной деятельности 36 767 371 тыс. руб.;
- чистая прибыль 384 646 тыс. руб.;
- инвестиции 782 468 тыс. руб. (с НДС).
1.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» В.А. Курганову:
- принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана Общества на 2022 год;
- на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана Общества на 2022 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2021, протокол № 7 (251).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов


3.2. Дата 27.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=58gx26SLOkC96lTocJsZrg-B-B