📰"Россети Волга" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rossetivolga.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 6: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 7: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2021 года, в соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2021 года, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27 апреля 2021 (протокол от 28.04.2021 № 31) в рамках рассмотрения вопроса № 10: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2021 г.» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Плана закупки Общества 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции, согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.3. Признать утратившим силу пункты 1, 4, 6 решения Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол от 27.02.2018 № 21) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Общества в новой редакции».
1.4. Признать утратившим силу пункт 4.2 решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 21) по вопросу № 8 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».
1.5. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 24.10.2014 (протокол от 24.10.2014 № 8) по вопросу № 4 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О признании утратившей силу Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2019-2023 годы, утвержденной решением Совета директоров от 24.05.2019 (протокол от 27.05.2019
№ 33).
РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2019-2023 годы, утвержденную решением Совета директоров от 24.05.2019 (протокол от 27.05.2019 № 33).
2. Поручение по пункту 2 решения Совета директоров от 18.09.2019 (протокол от 19.09.2019 № 12) по вопросу: «Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года» считать выполненным.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества за 1 полугодие 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года» в том числе:
- ТП объектов генерации;
- ТП объектов малого и среднего бизнеса;
- соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров
с нарушенными сроками исполнения обязательств;
- рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24 декабря 2021 года № 13.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2.Дата «27» декабря 2021




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bXc7EGNWhUKZ69sgIHISTg-B-B