📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rossetivolga.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 29 декабря 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Плана закупки Общества на 2022 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 г.
3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2021 г.
5. Об утверждении Страховщика Общества.
6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.
7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.
8. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2022 год).
9. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2.Дата «24» декабря 2021




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iUBPrRl4DkO2bu-C9u9mTVA-B-B