📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
23 декабря 2021г.

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1,4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.

По 7. вопросу решение 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 6 голосов,
«против»- 1,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной
статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение
принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества:
Орлов Д.С. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и занимает должность в органах управления АО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

По 7. вопросу решение 2 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 5 голосов,
«против»- 2голос,
«воздержался» - 1голос.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества:
Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1.
2.Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго»», утвержденное Советом директоров 25.06.2021 (протокол от 25.06.2021 №285).

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №4.
.2 Признать утратившим силу Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.04.2020 (протокол от 06.04.2020 №256).

ВОПРОС № 7: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение1:
1. Определить, что цена услуг по договору в редакции дополнительного соглашения №1 возмездного оказания услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго» и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт»), как сделка в отношении которой имеется заинтересованность, 9 746 587 (девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 79 коп., в том числе НДС 20% 1 624 431 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 30 коп.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор возмездного оказания услуг между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Мосэнергосбыт», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»;
Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») – «Исполнитель».
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять оказание услуг по информационно-справочному обслуживанию клиентов Заказчика операторами исполнителя, в том числе осуществление исходящих вызовов с целью информирования клиентов о дебиторской задолженности, предоставление услуг интерактивной системы голосового обслуживания (IVR) клиентов Заказчика, осуществление исходящего информирования клиентов Заказчика с использованием сервиса «Робот коллектор» со статическим и динамическим сообщением.
Срок договора:
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания настоящего Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств.
Цена договора в редакции дополнительного соглашения:
Стоимость услуг по договору в редакции дополнительного соглашения №1 возмездного оказания услуг как сделка в отношении которой имеется заинтересованность, 9 746 587 (девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 79 коп., в том числе НДС 20% 1 624 431 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 30 коп.
Иные существенные условия договора:
1. Сроки оказания услуг по договору: с 01.01.2021 по 31.12.2021.
2. Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде;
- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и договором. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора.
3. В случае нарушения Заказчиком обязанности по получению согласия Исполнителя на уступку права (требования) Заказчика по настоящему Договору третьему лицу, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 50% (Пятидесяти процентов) от стоимости услуг, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.
4. Заказчик обязуется раскрыть исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора.
5. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуальные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».
6. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Исполнителя по форме, предусмотренной Договором с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора.
7. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/ акций заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуальные сведения.
8. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются:
- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке.
- член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Принятое решение 2:
1. Определить, что цена по договору об уступке прав требования между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «МЭС-Развитие», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 20 469 370 (Двадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч триста семьдесят) рублей 35 коп., в том числе НДС 20 % в размере – 3 411 561 (Три миллиона четыреста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 73 коп.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об уступке прав требования между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «МЭС-Развитие» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ООО «МЭС-Развитие» - Цессионарий;
ПАО «Саратовэнерго» - Цедент.
Предмет договора:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» по энергосервисному контракту №0360100011821000007-0165859-01 от «11»мая 2021 года, заключенному между Цедентом и ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области», выступающим по нему в качестве Заказчика, а также права, обеспечивающие исполнение по нему обязательств, и другие, связанные с ними требования, в том числе право на неуплаченные проценты и штрафные санкции. Общая сумма требований (основного обязательства) на дату заключения настоящего договора, составляет 22 249 315 (Двадцать два миллиона двести сорок девять тысяч триста пятнадцать) рублей 60 коп., в том числе НДС 20 % в размере – 3 708 219 (Три миллиона семьсот восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 27 коп.
Цена договора:
Предельная цена договора 20 469 370 (Двадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч триста семьдесят) рублей 35 коп., в том числе НДС 20 % в размере – 3 411 561 (Три миллиона четыреста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 73 коп.
Срок договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по нему.
Иные существенные условия договора:
1.Передача прав требования к ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» осуществляется в момент подписания Договора, при этом факт его подписания свидетельствует о состоявшейся передаче.
2. Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
3. Стороны обязуется раскрывать друг другу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Стороны обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются:
- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также осуществляющее косвенный контроль ООО «МЭС-Развитие», являющегося стороной в сделке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 23 декабря 2021г., №295.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков

3.2. Дата: 23 декабря 2021г. М.П.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q40CWEpUi02HSKr6k7zDyw-B-B