📰"Квадра" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
https://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 декабря 2021 года



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, стоимость которого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату составляет более 60 млн рублей (оборудование ПГУ-115 МВт Курской ТЭЦ-1).
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2022 год (на период с 01.01.2022 по 31.03.2022).
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» на 2022 год.
«За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку, связанную с отчуждением имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, стоимость которого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату составляет более 60 млн рублей (оборудование ПГУ-115 МВт Курской ТЭЦ-1), на существенных и иных условиях, указанных в Приложении.

По вопросу 2.
Решили:
Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2022 год в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 1,65% годовых (на период с 01.01.2022 по 31.03.2022).

По вопросу 3.
Решили:
Утвердить План работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» на 2022 год согласно Приложению.


2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 года.


2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 года, № 11/348.


3. Подпись

3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова

(по Доверенности № ИА-62/2021 от 01.01.2021) (подпись)
М.П.

3.2. Дата «23» декабря 2021 года.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t0VYBkylcEuh6URAVsE6qQ-B-B