📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.kuzbank.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
: 21.12.2021 г.




2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по седьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2022г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2022г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка Изменения в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2022 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 22.12.2021
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: лицо, являющееся стороной по сделке: АО «Визит». Существенные условия сделки: предоставление кредита на условиях кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» в сумме 100 000 000-00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; процентная ставка за пользование кредитом – проценты, начисляются с использованием плавающей процентной ставки. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов, рассчитывается по формуле: КС + 1,5 % = сумма начисленных процентов, где КС - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату выдачи кредита и далее на 1 календарное число периода начисления процентов; дата погашения кредитной линии – через 24 месяца после подписания кредитного договора; срок действия кредитной линии –23 месяца после подписания кредитного договора; без обеспечения
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2021, № 13


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин
3.2. Дата 21.12.2021 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D8jjo-CuPwESshdJ-C-CIYkFg-B-B