📰"Магаданэнерго"

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №10: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№6-10 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2022 - 2026 гг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго»
на 2023-2026 гг. согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 - 2026 гг.».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 - 2026 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год согласно
Приложению № 2 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана
АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2023 – 2026 гг. согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС №3. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к:
1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 3 к решению) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 4 к решению) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.
ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 31.07.2017 № 15-17) с изменениями 28.08.2018 (протокол от 28.08.2018 № 19-18), 11.06.2019 (протокол от 13.06.2019 № 13-19) и 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 8-21), согласно Приложению № 5 к решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.
ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении
ПАО «Магаданэнерго» к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (Приложения № 6 и 7 к решению) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328).
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а её требования – обязательными для Общества.
ВОПРОС № 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества электросетевого хозяйства ВЛ-220 Оротукан-Палатка-Центральная Магаданская область (1 Этап Палатка-Центральная) между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» Договора аренды недвижимого имущества электросетевого хозяйства ВЛ-220 Оротукан-Палатка-Центральная Магаданская область (1 Этап Палатка-Центральная), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» Договора аренды недвижимого имущества объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 11. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 3
к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2019 - 2022 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2019 - 2022 годы согласно Приложению № 15 к решению.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2021 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №20-21 от
20 декабря 2021 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 20 декабря 2021 года.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NSNewOsu6USwiPGDI1HkaQ-B-B